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Risikobewertung und Compliance

Risikomanagement: Informationen und Lösungen zu Compliance und Geldwäsche

Geheime Konten, Verdacht der Geldwäsche, Terrorwarnungen – die spektakulären Fälle der vergangenen Jahre haben die Embargopolitik verändert sowie Gesetze und Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung verschärft. Alle Unternehmen sind verpflichtet, die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen gezielt und risikoorientiert umzusetzen.

Zu diesen Compliance-Maßnahmen gehören der Datenabgleich mit Embargo- und Terrorwarnlisten ebenso wie die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß Geldwäschegesetz. Dies betrifft alle Unternehmen bereits bei Annahme von Anzahlungen oder Vorkasse!

Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig ein intelligentes Risikomanagement zu gewährleisten, sind werthaltige Informationen wichtiger denn je. Wie Sie diese Informationen kosten- und nutzenorientiert in Ihre Prozesse integrieren, zeigt Ihnen diese Veranstaltung.

Veranstaltungstermine und Anmeldung

28. Oktober 2010  in Creditreform Oldenburg Bolte KG 14:30 - 17:30 Uhr  ---

Anmeldeschluss ist jeweils 14 Tage vor der Veranstaltung.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Teilnahmegebühr

Für Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder ist die Veranstaltung kostenlos.

Veranstaltungsort

Das Seminar findet in den Räumlichkeiten von Creditreform Oldenburg statt:

Creditreform Oldenburg Bolte KG
Neue Donnerschweer Str. 36
26123 Oldenburg

Tel.: +49 (0)441 9 73 99 - 0
Fax : +49 (0)441 9 73 99 - 40

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